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这是11月13日的袭击事件后果和潜在的,一个小的革命在全球金融情报:人卡住激进,或怀疑激进和恐怖主义的目的的,可能很快成为一个法国银行的特别监督

根据我们的信息,政府打算授权附属于财政部的反洗钱部门Tracfin对被视为“有风险”的人发出“警报”

然后将这些警报发送给银行和参与打击洗钱和恐怖主义融资的所有专业(保险公司,公证人,律师等),以便他们采取提高警惕的措施

财政部长米歇尔·萨平(Michel Sapin)在2016年初宣布了加强打击恐怖主义手段的法案中应包括这方面的一项规定

它将允许,考虑政府,识别可疑的资金流动或行为,其中一些可能是行为通过的标志(突然重新启动的银行账户,购买设备,转移到国外等)

这些流量通常很少,现在可以逃离雷达

这样的警报可以金融情报组的目标主要是在通缉犯(FPR)的著名的文件的人受试者片“S”的,S是指“危害国家安全” - 的字体文件Tracfin实际上是在11月底从Be​​rcy获得的,将来可以直接和永久访问,他想利用它

但是这些警报也可能涉及那些尚未登记且未成为任何控制措施或资产冻结主体的人,例如返乡者......



作者:范蛩

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